Archivio Assemblee

3. Modifiche all’articolo 15, commi 4, 9, e 15, all’articolo 18, comma 4, e all’articolo 23, comma 3, dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

- Relazione del Consiglio di Amministrazione e proposta di delibera

Modulistica

Delega ordinaria al Rappresentante Designato per la rappresentanza nell’assemblea degli azionisti ai sensi dell’art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

Sub-delega al Rappresentante Designato per la rappresentanza nell’assemblea degli azionisti ai sensi dell’art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998

Delega al Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del D. lgs. 58/1998 e dell’art. 106, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

Altra documentazione

Domande azionisti ex art. 127-ter TUF e risposte

Comunicato stampa Delfin - 8/10/2021

Relazione predisposta dal socio Delfin S.à r.l. e relativa proposta di delibera – Ritirata in data 8/10/2021

Informativa Privacy

Remuneration policy 2021 - Executive summary

Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario 2020/2021

Relazione su Governo Societario e Assetti Proprietari

Verbale dell'assemblea straordinaria del 28 Ottobre 2020

Verbale dell'assemblea ordinaria del 28 Ottobre 2020

Avvisi e comunicati

Deposito verbali dell’Assemblea straordinaria e ordinaria

Rendiconto sintetico delle votazioni

Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci di Mediobanca

Comunicato stampa richiesto dalla CONSOB relativo alla lista per la nomina del Collegio Sindacale presentata da Bluebell Capital e Novator Capital

Avviso deposito Bilancio e DNF

Deposito Liste dei candidati per la nomina degli organi sociali di Mediobanca - 7 ottobre 2020

Deposito lista per la nomina del Collegio Sindacale di Mediobanca - 1 ottobre 2020

Deposito lista del Consiglio di Amministrazione - 25 settembre 2020

Accordo di consultazione tra Soci Mediobanca – Proposta di lista per la nomina del Collegio Sindacale

Deposito documentazione per l'Assemblea del 28 ottobre 2020 - 21/09/2020

Deposito documentazione per l'Assemblea del 28 ottobre 2020 - 18/09/2020

Estratto avviso di convocazione Assemblea - Quotidiani "Il Sole 24 ore", "Corriere della Sera", "Milano Finanza", del 18 settembre 2020

Avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria del 28 ottobre 2020

Il CdA di Mediobanca approva la propria lista di candidati per il triennio 2021-23

Approvato il bilancio 2019/2020 e la Dichiarazione Non Finanziaria - Convocata l’Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci

Relazioni all'Assemblea

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 2, 4, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 dello Statuto Sociale

2. Rinnovo delle deleghe al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale ai sensi dell’art. 2443 c.c. previste dall’art. 4 dello Statuto

Parte ordinaria

1. Bilancio al 30 giugno 2020, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale

- Bilancio individuale al 30 giugno 2020

- Bilancio consolidato al 30 giugno 2020

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023

Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023

3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023

Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023

4. Remunerazioni

- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

- Sistema di incentivazione 2021-2025 basato su strumenti finanziari (Piano di Performance Shares)

5. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 30 giugno 2022 - 30 giugno 2030

Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 30 giugno 2022 - 30 giugno 2030

Documenti e relazioni

Domande azionisti ex art. 127-ter TUF e risposte

Nota richiesta dalla Consob relativa alla lista per la nomina del Collegio Sindacale presentata da Bluebell Capital e Novator Capital

Processo per la presentazione della lista di amministratori proposta dal consiglio di amministrazione in scadenza

Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione

Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale

Disciplina Nazionale e Europea richiamata nella relazione quali-quantitativa

Liste

Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione

- Lista n° 1 Presentata dal Consiglio di Amministrazione di Mediobanca

- Lista n° 2 Presentata da un gruppo di investitori

- Lista n° 3 Presentata da BlueBell Capital Partners Ltd e Novator Capital Ltd

Liste per la nomina del Collegio Sindacale

- Lista n° 1 Depositata da Banca Mediolanum S.p.A.

- Lista n° 2 Presentata da un gruppo di investitori

- Lista n° 3 Presentata da BlueBell Capital Partners Ltd e Novator Capital Ltd

Modulistica

Delega ordinaria al Rappresentante Designato per la rappresentanza nell’assemblea degli azionisti ai sensi dell’art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

Sub-delega al Rappresentante Designato per la rappresentanza nell’assemblea degli azionisti ai sensi dell’art. 135-novies, d.lgs. n. 58/1998

Delega al Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del d. lgs. 58/1998 e dell’art. 106, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

Altra documentazione

Informativa Privacy

Informativa Privacy per candidati Amministratori e Sindaci

Remuneration policy 2020 - Executive summary

Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario 2019/2020

Relazione su Governo Societario e Assetti Proprietari

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Avvisi e Comunicati

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

PAGAMENTO DIVIDENDO

COMUNICATO STAMPA - ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE 4/10/2019

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE 27/9/2019

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 28/10/2019

Documenti e Relazioni

PUNTO 1: BILANCIO AL 30 GIUGNO 2019

BILANCIO CONSOLIDATO

PROGETTO DI BILANCIO MEDIOBANCA

PUNTO 2: POLITICHE DI REMUNERAZIONE E DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DEL GRUPPO

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE 2019

PUNTO 3: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PERFORMANCE SHARES

RELAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO DI PERFORMANCE SHARES

Modulistica

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO A SPAFID S.P.A. (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)

Altra documentazione

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI - RISULTATI ANNUALI AL 30 GIUGNO 2019

RELAZIONE SU GOVERNO SOCIETARIO E ASSETTI PROPRIETARI

REMUNERATION POLICY EXECUTIVE SUMMARY 2019

DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO 2018-2019

STATUTO

GUIDA ALL'AZIONISTA

PRIVACY - INFORMATIVA PER I PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Avvisi e Comunicati

PAGAMENTO DEL DIVIDENDO

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

COMUNICATO STAMPA - ASSEMBLEA DEI SOCI DI MEDIOBANCA

AVVISO DEPOSITO BILANCIO E DNF

AVVISO DEPOSITO DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27 OTTOBRE 2018

Documenti e Relazioni

PUNTO 1: BILANCIO 2018

BILANCIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2018

PROGETTO DI BILANCIO MEDIOBANCA AL 30 GIUGNO 2018

PUNTO 2: PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL’ART.15 DELLO STATUTO SOCIALE: NOMINA DI DUE AMMINISTRATORI

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL’ART. 15 DELLO STATUTO SOCIALE: NOMINA DI DUE AMMINISTRATORI

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI CANDIDATI

PUNTO 3: POLITICHE DI REMUNERAZIONE

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

PUNTO 4: AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALL’ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE

PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALL’ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Modulistica

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO A SPAFID S.P.A. (RAPPRESENTANTE DESIGNATO)

Altra documentazione

PRESENTAZIONE AGLI AZIONISTI - MILANO, 27 OTTOBRE 2018

DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO 2017-2018

RELAZIONE SU GOVERNO SOCIETARIO E ASSETTI PROPRIETARI

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 28 OTTOBRE 2017

Avvisi e Comunicati

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

COMUNICATO STAMPA -ASSEMBLEA DEI SOCI DI MEDIOBANCA

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 28 OTTOBRE 2017

COMUNICATO STAMPA - DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

COMUNICATO STAMPA - LISTE DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI DI MEDIOBANCA

COMUNICATO STAMPA - DEPOSITO DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE E ASSEGNAZIONE DI PERFORMANCE SHARE

COMUNICATO STAMPA - RITIRO DELL'ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DEL SIGNOR GIANCARLO BRUNO

COMUNICATO STAMPA COMITATO DEI GESTORI - RITIRO DELL'ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DEL SIGNOR GIANCARLO BRUNO

COMUNICAZIONE DI RITIRO DELLA CANDIDATURA DEL SIGNOR GIANCARLO BRUNO

APPROVATA LA RELAZIONE SULLA COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Documenti e Relazioni

PUNTO 1 - BILANCIO AL 30 GIUGNO 2017

PUNTO 2 - RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2018-2020

PUNTO 3 - RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2018-2020

PUNTO 4 - RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28 OTTOBRE 2017

PUNTO 5 - PROPOSTA DEL COLLEGIO SINDACALE (Aumento del compenso della Società di Revisione per l’incarico di revisione legale dei conti, per il periodo 2017-2021)

RELAZIONE SULLA COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: INDICAZIONI AI SOCI E AL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

BANCA D’ITALIA, DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE: CIRCOLARE N. 285 DEL 17 DICEMBRE 2013 – 1° AGGIORNAMENTO DEL 6 MAGGIO 2014 IN MATERIA DI GOVERNO SOCIETARIO;

DIRETTIVA 2013/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 26 GIUGNO 2013 SULL'ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI CREDITIZI E SULLA VIGILANZA PRUDENZIALE SUGLI ENTI CREDITIZI E SULLE IMPRESE DI INVESTIMENTO (CRD IV) – ARTT. 76, 88, 91, 95;

EBA GUIDELINES ON INTERNAL GOVERNANCE (2016)

EBA/ESMA JOINT GUIDELINES IN MATERIA DEI REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI TITOLARI DI FUNZIONI CHIAVE (2016)

BCE, GUIDA ALLA VERIFICA DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E ONORABILITÀ (2017)

D.LGS. N. 39/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI (D.LGS. N.135/2016) - ART. 19

Liste

LISTA PRESENTATA DA UNICREDIT S.P.A. PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LISTA PRESENTATA DA UN GRUPPO DI INVESTITORI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LISTA PRESENTATA DA UNICREDIT S.P.A.PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

LISTA PRESENTATA DA UN GRUPPO DI INVESTITORI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Modulistica

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO A SPAFID S.P.A

Altra documentazione

MEDIOBANCA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI - RISULTATI ANNUALI AL 30 GIUGNO 2017

RELAZIONE SU GOVERNO SOCIETARIO E ASSETTI PROPRIETARI

MEDIOBANCA GROUP 2017 REMUNERATION POLICY

STATUTO

Avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci del 28 Ottobre 2016

Il consiglio di amministrazione di Mediobanca approva il progetto di bilancio al 30 Giugno 2016 e convoca l’assemblea degli azionisti

Comunicato Stampa - Assemblea dei Soci di Mediobanca

Avviso distribuzione dividendo

Rendiconto sintetico delle votazioni

Verbale Dell'assemblea Degli Azionisti 28.10.2016

Relazioni all'Assemblea

Punto 1 - bilancio al 30 giugno 2016

Punto 2 – provvedimenti ai sensi dell’art. 15 dello statuto: nomina di un amministratore

Proposta di candidatura presentata da unicredit

PUNTO 3 - RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

Punto 4 – polizza assicurativa responsabilità civile a favore dei componenti gli organi sociali delle società del gruppo

ALTRA DOCUMENTAZIONE

Presentazione per assemblea 28 ottobre 2016

Relazione sul governo societario e gli assetti propretari

Executive summary corporate governance

Executive summary remuneration policy

Avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci del 28 Ottobre 2015

Comunicato stampa: il consiglio di amministrazione di Mediobanca approva il progetto di bilancio al 30 Giugno 2015 e convoca l’assemblea degli azionisti

Comunicato stampa - assemblea dei soci di MediobancA, nuova composizione comitati rndoconsiliari

Riepilogo delle votazioni

Verbale dell'assemblea straordinaria del 28 Ottobre 2015

Verbale dell'assemblea ordinaria del 28 Ottobre 2015

Relazioni all'Assemblea

parte Straordinaria

Punto 1 - modifiche statutarie

Punto 2 - revoca e rinnovo della delega al Cda di aumentare il capitale sociale da riservare ad investitori istituzionali

Punto 3 - revoca e rinnovo della delega al Cda di aumentare il capitale sociale

Punto 4 - delega al CDA di aumentare il capitale sociale al servizio dei piani di performance shares

parte Ordinaria

Bilancio al 30/06/2015

punto 2 - politiche di remunerazione

punto 3 - piano di performance shares

punto 4 - aumento del compenso della società di revisione

Altra documentazione

Presentazione per Assemblea 28 ottobre 2015

Presentazione modifiche statutarie

Politiche di remunerazione - Executive Summary

Relazione sul governo societario e gli assetti propretari

Corporate governance executive summary

Avviso di convocazione

Comunicato stampa al termine dall'Assemblea dei Soci del 28 ottobre 2014

Riepilogo delle votazioni

Verbale dell'Assemblea del 28 ottobre 2014

Relazioni all'Assemblea

Bilancio al 30 giugno 2014 e relazioni

Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero; determinazione del relativo compenso

Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del relativo compenso

Politiche di remunerazione

Liste

Lista dei candidati alla carica di amministratore depositata dal Socio UniCredit S.p.A.

Lista dei candidati alla carica di amministratore depositata da un gruppo di investitori

Lista dei candidati alla carica di sindaco depositata dal Socio UniCredit S.p.A.

Lista dei candidati alla carica di sindaco depositata da un gruppo di investitori

Liste dei candidati per la nomina degli organi sociali di Mediobanca

Comunicato stampa: Liste dei candidati per la nomina degli organi sociali di Mediobanca

Altra documentazione

Abstract Politiche di Remunerazione

Presidenza dell'accordo relativo al capitale di Mediobanca

Approvato il progetto di bilancio al 30 giugno 2013

Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione

Gruppo Mediobanca, Assemblea degli Azionisti 2014

Avviso di convocazione

Comunicato stampa al termine dall'Assemblea dei Soci del 28 ottobre 2013

Riepilogo delle votazioni

Politiche di Remunerazione: indicazioni fornite dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in sede assembleare

Verbale dell'Assemblea del 28 ottobre 2013

Relazioni all'Assemblea

Bilancio al 30 giugno 2013 e relazioni

Determinazioni ai sensi dell'art. 6 del D.M. del 18/3/1998, n.161

Provvedimenti ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale: nomina di un Amministratore

Proposta n° 1 Presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

Proposta n° 2 Presentata da Angelo Maria Chioda

Politiche di remunerazione

Altra documentazione

Abstract Politiche di Remunerazione

Presidenza dell'accordo relativo al capitale di Mediobanca

Approvato il progetto di bilancio al 30 giugno 2013

Avviso di convocazione

Comunicato Stampa al termine dall'Assemblea dei Soci del 27 ottobre 2012

Resoconto Sintetico delle votazioni

Verbale Assemblea Ordinaria

Verbale Assemblea Straordinaria

Relazioni all'Assemblea

Bilancio al 30 giugno 2012, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale; delibere relative

Provvedimenti ai sensi dell’art. 15 dello statuto sociale: nomina di Amministratori

Proposta n° 1

Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2013-2021

Relazione sulla Remunerazione

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a’ sensi dell’art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell’art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell’art. 4 dello statuto sociale e delibere relative. Ulteriori modifiche statutarie