La costante attenzione al miglioramento della nostra governance si è concretizzata in particolare nell’evoluzione del Consiglio di Amministrazione, organo incaricato della supervisione strategica del gruppo.

I cambiamenti tengono conto non solo delle migliori prassi nazionali e internazionali e dell’evoluzione delle normative ECB e Banca d’Italia, ma anche dei risultati del processo di autovalutazione.

 

Evoluzione della composizione

L’attuale Consiglio, nominato il 28 ottobre 2017 e in carica fino all’approvazione del bilancio al 30 giugno 2020, mostra una netta evoluzione nella composizione:

  • è più snello (15 componenti invece di 18 nel precedente mandato)
  • è composto per un terzo da donne
  • comprende più della metà di consiglieri indipendenti, anche sulla base dei criteri più stringenti definiti dall’art-19 dello Statuto
  • comprende due consiglieri eletti dalle minoranze, invece di uno come nel precedente mandato.

Per approfondire

PRECEDENTE MANDATO ATTUALE MANDATO MEDIA SOCIETÀ FTSE MIB*
NUMERO CONSIGLIERI 18 15 (1) 13
CONSIGLIERI ELETTI DALLA MINORANZA 1 2 2,2
PERCENTUALE FEMMINILE 33% 33% 37%
PERCENTUALE INDIPENDENTI** 44% 53% 63%
ETÀ MEDIA DEI CONSIGLIERI 59 59 58***
PRESIDENTE ESECUTIVO NO NO -
(1) A seguito delle dimissioni César Alierta e di Massimo Tononi, il 27 ottobre 2018 sono stati nominati Maximo Ibarra e Vittorio Pignatti-Morano Campori.
* Consob: “Report on corporate governance of Italian listed companies” 2018.
** Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto
*** Banche: 60 anni

 

Membri del Consiglio di Amministrazione

Indipendenza

L'indipendenza è un elemento chiave delle nostre scelte aziendali e del nostro governo societario, sia all'interno del Consiglio di Amministrazione, la cui composizione soddisfa precisi criteri in questo senso, sia nelle società controllate, dove la nostra prassi consolidata è di nominare membri indipendenti.

Tra i Consiglieri in carica, 11 su 15 sono indipendenti ai sensi del Testo Unico della Finanza (TUF), 8 dei quali sono indipendenti anche considerando i criteri più restrittivi dell'art.19 dello Statuto. Valutiamo annualmente l’indipendenza dei Consiglieri sulla base delle informazioni fornite dai singoli amministratori, prendendo in considerazione anche le relazioni che potrebbero compromettere la loro autonomia di giudizio.

I Consiglieri indipendenti si riuniscono periodicamente in assenza degli altri Consiglieri. Nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2019, si sono riuniti due volte, discutendo in particolare sul processo di autovalutazione del Consiglio e sulla completezza ed efficacia del flusso informativo degli organi delegati al Consiglio.

Criteri di indipendenza più stringenti

L’art. 19 dello Statuto contiene un’unica definizione di indipendenza, in linea con la disposizione del Codice di Autodisciplina. Il Consiglio di Amministrazione valuta ogni anno l'indipendenza dei componenti non esecutivi, e un amministratore non è indipendente se:

  • direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, detiene una partecipazione superiore al 2% o è un esponente di rilievo del relativo gruppo;
  • è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della società o di una sua controllata avente rilevanza strategica;
  • direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con il gruppo;
  • riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dal gruppo una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo;
  • è stato amministratore per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
  • è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
  • è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CARICA DATA DI NASCITA INDIPENDENTE* INDIPENDENTE** DIRIGENTE
RENATO PAGLIARO PRESIDENTE 20/02/1957     X
MAURIZIA ANGELO COMNENO VICE PRESIDENTE 18/06/1948   X  
ALBERTO PECCI VICE PRESIDENTE 18/09/1943      
ALBERTO NAGEL AMMIN. DELEGATO 07/06/1965     X
FRANCESCO SAVERIO VINCI DIR. GENERALE 10/11/1962     X
MARIE BOLLORÉ CONSIGLIERE 08/05/1988   X  
MAURIZIO CARFAGNA CONSIGLIERE 13/11/1947 X X  
MAURIZIO COSTA CONSIGLIERE 29/10/1948 X X  
ANGELA GAMBA CONSIGLIERE 15/08/1970 X X  
MAXIMO IBARRA CONSIGLIERE 13/12/1968 X X  
VALÉRIE HORTEFEUX CONSIGLIERE 14/12/1967 X X  
ALBERTO LUPOI CONSIGLIERE 29/03/1970 X X  
ELISABETTA MAGISTRETTI CONSIGLIERE 21/07/1947 X X  
VITTORIO PIGNATTI-MORANO CAMPORI CONSIGLIERE 14/09/1957 X X  
GABRIELE VILLA CONSIGLIERE 18/06/1964   X  

* Requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 19 dello Statuto
** Requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998

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