Nomina del Consiglio di Amministrazione e deposito delle liste
La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste secondo i termini e le previsioni dell’art. 15 dello Statuto sociale e della normativa applicabile. Si invitano pertanto i soci al rispetto di quanto di seguito riportato.
Le liste possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione e/o da tanti Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l’1% del capitale sociale.
Le liste presentate dagli Azionisti devono essere depositate entro il 3 ottobre 2023, presso la sede sociale di Mediobanca (Affari Societari — Piazzetta E. Cuccia 1, 20121 Milano) ovvero tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata affari.societari@pec.mediobanca.com unitamente alla documentazione richiesta dalla legge, dallo Statuto e dalla regolamentazione vigente.
Entro il 7 ottobre 2023 le liste regolarmente presentate dagli Azionisti saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Mediobanca, la Borsa Italiana S.p.A. e i siti internet emarketstorage.com e mediobanca.com (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2023).
La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La certificazione relativa alla titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società (ossia il 7 ottobre 2023), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.
Il Consiglio di Amministrazione si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 15 dello Statuto di presentare una propria lista di candidati che verrà resa pubblica unitamente alla prescritta documentazione, secondo le modalità di legge, entro il 28 settembre prossimo.
Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall’Azionista o dagli Azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere.
Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell’equilibrio fra i generi (40% dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato) e dovranno contenere, in maggioranza, candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal D.M. n. 169/2020 integrati dall’art. 19 dello Statuto.
Nel presentare le liste si invitano gli Azionisti a riferirsi alla “Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione” che il Consiglio stesso considera ottimale per l’efficace assolvimento dei compiti e responsabilità previsti dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto sociale, disponibile sul sito mediobanca.com (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2023).
Si richiama altresì quanto indicato nell’allegato 7 della medesima Relazione in materia di documentazione da depositare congiuntamente alla lista, con riferimento a: i) informazioni relative alla identità dei soci che presentano la lista, con indicazione della partecipazione complessivamente detenuta; ii) curriculum di ciascun candidato, adeguatamente dettagliato anche con riferimento alla formazione ricevuta, alle caratteristiche personali e professionali dell’interessato e sulle competenze maturate nel campo bancario, finanziario e/o negli altri ambiti di rilevanza indicati nella “Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione” nonché l’elenco degli incarichi di amministrazione (evidenziando quelli esecutivi) e controllo ricoperti presso altre società e enti; iii) dichiarazione di accettazione dell’incarico (condizionata alla propria nomina) e attestazione, sotto la propria responsabilità, dell’inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure dell’esistenza dei requisiti previsti dalla Legge e dallo Statuto. Un facsimile di dichiarazione è disponibile sul sito mediobanca.com (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 2023) allegato alla “Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione”.
Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
Ciascun azionista o azionisti del medesimo gruppo o partecipanti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni Mediobanca, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
Si invitano gli Azionisti che intendono presentare una lista per la nomina del Consiglio di tener conto della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, in particolare, per quanto riguarda il deposito di una dichiarazione attestante l’assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, con i soci che, anche congiuntamente, detengano una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.
Come previsto dal Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob, si raccomanda agli Azionisti che presentino una lista di dichiarare l'assenza di rapporti di collegamento con quella che verrà presentata dal Consiglio di Amministrazione, nonché di specificare le relazioni significative eventualmente esistenti e le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate rilevanti per l'esistenza di un collegamento, ovvero l'assenza delle richiamate relazioni.
Per ulteriori informazioni sulla presentazione delle liste è possibile contattare gli Affari Societari all’indirizzo e-mail affari.societari@mediobanca.com o ai n. +39 02 8829543, +39 02 8829455.
